为保证内控建设的实用性和有效性，3月16日上午到3月19日上午，我院举办第二轮共7场内部控制业务流程图和控制矩阵表现场讨论会，党委办公室（校长办公室、外事办公室）、纪委监察处（审计处）、财务处、后勤管理处、科技处、学生处和评估督导办公室7位部门负责人，财务处和后勤管理处3位副职领导参与讨论研究。
作为我院“十四五”期间体制机制改革创新的重要内容，内控体系建设项目分为“准备与启动、调研诊断、体系设计、试行与完善、持续完善”五个阶段。去年已经完成了调研诊断工作，今年项目进入体系设计和试运行阶段。年初，举办了阶段性工作总结与推进会，对去年的建设工作做了总结和梳理，会后发布了内控现状评估及管理建议万字报告，37项内控缺陷整改任务计划表和考核推进方案等管理文件。今年，项目建设正式进入下半场——体系设计和试运行阶段，目前正在进行第二轮流程图和控制矩阵确认完善工作。
继去年12月第一轮现场沟通和今年1月疫情期间线上沟通后，项目组陆续对流程图进行了两次修订完善，并对流程图进行了优化设计和风险控制分析。业务流程图描述了业务管理的实际情况，内容包括工作节点、节点先后顺序、工作内容描述、每个环节的负责岗位、事项审批权限等内容。每张流程图还配有一张控制矩阵表，控制矩阵表是对相应风险点的控制目标、风险描述、风险归类、控制措施、责任处室和岗位、控制证据、控制依据以及其他控制属性的详细说明与描述。各部门领导本着认真负责的态度，对每一张业务流程图和控制矩阵表进行了研读，结合内控缺陷整改工作思路，提出完善意见。
本次系列讨论会针对性强、重点突出，为我院后续内控体系建设工作打下扎实基础。（图文/周玉萍 审核/沈晔）
